Conseil d'Administration |
La Société est dirigée par notre Conseil d’administration (Bestuur). Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale des Actionnaires désigne notre Directeur Général. Les affaires courantes de la Société sont conduites par le Directeur Général . Notre Conseil d’administration est présidé par un Président Exécutif (Executive Bestuursvoorzitter) qui est désigné par l’Assemblée Générale des Actionnaires pour une période de dix huit mois à compter de l’Apport en nature, soit le 2 Juin 2006 , et expirant dix huit mois après la date effective de sa désignation.
Seuls les administrateurs, agissant conjointement, ou le Directeur Général agissant indépendamment sont autorisés à représenter la société à l’égard des tiers.
Composition du Conseil d'Administration
- Alex Mandl, Président,
Administrateur non indépendant, Début de mandat 2006 - Fin de mandat décembre 2007
Premier mandat en tant qu'Administrateur non dirigeant, Début de mandat décembre 2007 - Fin de mandat 2011- Olivier Piou, Directeur Général,
Administrateur non indépendant, Début de mandat 2004 - Fin de mandat 2008- Kent Atkinson, Administrateur non dirigeant,
Administrateur indépendant, Début de mandat 2005 - Fin de premier mandat 2009- David Bonderman, Administrateur non dirigeant,
Administrateur non indépendant, Début de mandat 2006 - Fin de premier mandat 2009- Geoffrey Fink, Administrateur non dirigeant,
Administrateur non indépendant, Début de mandat 2006 - Fin de premier mandat 2008- Johannes Fritz, Administrateur non dirigeant,
Administrateur indépendant, Début de mandat 2006 - Fin de premier mandat 2009- John Omerod, Administrateur non dirigeant,t
Administrateur indépendant, Début de mandat 2006 - Fin de premier mandat 2009- Arthur van der Poel, Administrateur non dirigeant,
Indépendant, Début de mandat 2004- Fin de premier mandat 2008- Michel Soublin, Administrateur non dirigeant,
Administrateur indépendant, Début de mandat 2006 - Fin de deuxième mandat 2011- John de Wit, Administrateur non dirigeant,
Administrateur indépendant, Début de mandat 2004 - Fin de deuxième mandat 2011
Alex Mandl
M. Mandl, né en 1943, a été nommé Président Exécutif du conseil d'administration de Gemalto depuis le 2 juin 2006. De septembre 2002 à juin 2006, il il a exercé la fonction de Président et Directeur Général de Gemplus. D’avril 2001 à août 2002, il a été agent (principal), spécialisé en investissements technologiques, chez ASM Investissements. Auparavant, M. Mandl a été Président-Directeur Général de Teligent, société œuvrant dans le domaine de l'accès dédié à Internet et de la transmission de données à haut débit en liaisons locales et longue distance. Entre 1991 et 1996, il a d'abord été nommé Directeur financier d'AT&T et membre de l'exécutif du Groupe, puis Président et Directeur général de l'exploitation d'AT&T. Entre 1987 et 1991, il a occupé le poste de Président-Directeur général de Sea-Land Services, Inc., le numéro un mondial des fournisseurs globaux de services de transport et distribution maritimes. En 1980, il rejoint Seaboard Coastline Industries, société de transport diversifiée, en tant que Senior Vice-Président et Directeur financier.
Il est actuellement membre du Conseil d'administration et du Comité de
rémunération de Gemalto, de Dell Computer Corporation et de Horizon Lines. Il
est également membre du Conseil d'Administration et membre du Comité de
Rémunérations de Hewitt Associates, et membre du Conseil d'Administration de
Visteon Corporation et de
l'Université Willamette. M. Mandl est titulaire d'un M.B.A. de l'Université de Californie à Berkeley et diplômé en économie de l'Université Willamette, à Salem, Oregon.
Olivier Piou
M. Piou, né en 1958, est administrateur et Directeur général de Gemalto depuis
sa création en 2006 . Il était, de 2004 à 2006, Directeur général d'Axalto (
renommé Gemalto après la fusion avec Gemplus ) . En Mai 2004, il a procédé avec
succès à l'introduction en bourse d'Axalto, une division de Schlumberger Limited
.Il a démarré sa carrière à Schlumberger , en 1981, en tant qu'ingénieur
produits et a occupé ensuite différents postes de direction technique, marketing
et opérationnelle au sein des différentes activités du groupe en France et aux
Etats-Unis. Il est diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon .
Olivier Piou est également membre du Conseil de surveillance de l' INRIA ( " l'Insitut
National de Recherche en Informatique et en Automatique") . De 2003 à 2006 Il
était Président d’Eurosmart, l’association internationale à but non lucratif
basée à Bruxelles qui représente l’industrie des cartes à puce dans le monde.
Kent Atkinson
M. Atkinson, né en 1945, est administrateur non-dirigeant indépendant de Gemalto depuis le 11 mai 2005. En 1964, il a rejoint la Bank of London and South America (qui sera par la suite acquise par Lloyds Bank) et a exercé des fonctions de direction senior en Amérique latine et au Moyen-Orient. En 1989, il rentre au Royaume-uni pour être nommé Directeur régional pour la région sud-est de Lloyds TSB avant d’être promu en 1994 au Conseil d’administration en tant que Directeur financier du Groupe. Il occupera cette position jusqu’en 2002, date à laquelle il devient administrateur non-dirigeant jusqu’en avril 2003. Il est actuellement administrateur indépendant senior et président du comité d’audit de Coca-Cola HBC et administrateur indépendant senior, Président du comité d’audit et membre des comités de rémunération et de nomination de telent plc. Il est administrateur non-dirigeant et Président des comités d’audit de Standard Life plc, membre du comité d'investissement de Standard Life et Président de Link Plus Corporation, Maryland, USA. Jusqu’en avril 2005, il était administrateur indépendant senior et président du comité d’audit de Cookson Group plc.
David Bonderman
M. Bonderman, né en 1942, est administrateur non-dirigeant de Gemalto depuis le 2 juin 2006. Auparavant il était Vice-Chairman du Conseil d’administration de Gemplus. David Bonderman est l'un des fondateurs de Texas Pacific Group
Capital (TPG) et un General Partner de la société. Avant de créer TPG en 1993, il était Directeur général de l'exploitation dans le groupe Robert M. Bass, Inc. (aujourd'hui connu sous le nom Keystone, Inc.) à Fort Worth, au Texas. Avant de rejoindre RMBG en 1983, il était associé dans le cabinet d'avocats Arnold & Porter à Washington D.C. où il était spécialiste des contentieux d’entreprise, des contentieux liés aux titres de placement et/ou aux faillites et des contentieux antitrust. De 1969 à 1970, David Bonderman a été consultant en droit étranger et comparé auprès de l'Université de Harvard, et a aussi été assistant spécial auprès du procureur général américain dans la division des droits civils de 1968 à 1969. De 1967 à 1968, il a été Assistant à l'Université de droit de Tulane University School de la Nouvelle Orléans. David Bonderman fait partie du Conseil d'administration des sociétés cotées suivantes :
Burger King Holdings, Inc, and CoStard Group, Inc., Ducati Motorcycles S.p.A., Proquest Company, Ryanair Holdings plc, et Seagate Technology. Il fait également partie du Conseil d'administration de Wilderness Society, Grand Canyon Trust, World Wildlife Fund et American Himalayan Foundation. David Bonderman a obtenu en 1966 le diplôme de la faculté de droit de Harvard avec la mention bien. Il a été membre de la revue de droit de Harvard et également Sheldon Fellow. Il est diplômé de l'Université de Washington à Seattle (1963).
Geoffrey Fink
M. Fink, né en 1969, est administrateur non-dirigeant de Gemalto depuis le 2
juin 2006. Geoffrey Fink est un associé de TPG Capital, LLP, basé à Londres. Il
travaille chez TPG depuis décembre 2000. De mai 1998 à décembre 2000, il a été
vice-président puis senior vice-président de Security Capital Group. D’août 1999
à décembre 2000, il a été également directeur général des opérations,
responsable du comité de gestion et administrateur de la société Access Space.
En 1993, puis de 1995 à 1998, Geoffrey Fink a été consultant et chef de
mission de McKinsey & Company, à Londres. Il avait travaillé auparavant au sein des départements
fusions et acquisitions de Goldman Sachs à Londres et PaineWebber à New York.
Geoffrey Fink a obtenu une licence avec mention (Magna Cum Laude) de
l’université de Yale, un diplôme en droit avec mention (Magna Cum Laude)
de l’université de Harvard et une maîtrise en droit des affaires international
de la Fletcher School of Law and Diplomacy. M. Fink a été administrateur de Gemplus
jusqu'au 2 juin 2006, membre du conseil d'administration de Eutelsat
S.A., et également membre du barreau de New York.
Johannes Fritz
Dr. Fritz, né en 1954, est administrateur non-dirigeant de Gemalto depuis le 2 juin 2006. Johannes Fritz est à la tête du bureau de la famille Quandt depuis juin 2000 et
a été administrateur de Gemplus jusqu'au 2 juin 2006. Après des études à
l’université de Mannheim (MBA) et de New York (post-graduated), Dr. Fritz passe
deux ans au sein de Bertelsmann (assistant du directeur général), puis cinq ans
chez KPMG, où il est chargé des institutions financières et des sociétés
industrielles. En 1989, il rejoint le Quandt Family Entity, où de 1990 à juin
2000, il est responsable des questions financières et de la gestion des affaires
courantes en tant que managing director. Depuis juin 2000, il est le
représentant principal du Quandt Family Entity.
John Ormerod
John Ormerod, né en 1949, est administrateur non-dirigeant indépendant de
Gemalto depuis 2 juin 2006. John Ormerod est expert-comptable anglais,
administrateur de plusieurs sociétés publiques et privées depuis 2004. Il a
démissionné, en 2004 de ses fonctions d’associé senior de Deloitte & Touche LLP
à Londres . Après avoir été diplômé de l’Université d’Oxford, John Ormerod a
rejoint le bureau anglais d’Arthur Andersen où il a exercé jusqu’à son entrée
chez Deloitte en 2002. Il a piloté le développement de sociétés européennes dans
le secteur des télécommunications, des médias et des technologies (TMT) en tant
que responsable européen de l'industrie TMT et membre de l'équipe dirigeante de
Global TMT Industry . John Ormerod a été nommé managing partner d’Andersen au
Royaume-Uni pour l’année 2001/2002. Il est administrateur senior indépendant et
Président du comité d’audit de Misys, une société anglaise cotée de logiciels,
membre du Conseil d'administration et président du comité d'audit de
Computacenter plc , une société anglaise cotée, membre du comité d’audit du
groupe HBOS, une banque anglaise cotée, et membre du Conseil d'administration de
ITV plc , une société anglaise cotée. John Ormerod est trustee de Roundhouse
Trust et du Design Museum . Auparavant, M. Ormerod a été administrateur de
Gemplus jusqu'au 2 juin 2006.
Arthur van der Poel
M. van der Poel, né en 1948, est administrateur non-dirigeant indépendant de Gemalto depuis le 1er mai 2004. Arthur van der Poel est diplômé de l’Eindhoven Technical University. Après l’obtention de son diplôme, il a occupé un poste dans le département de recherche et développement des Postes et Télécommunications néerlandaises avant de rejoindre International Telecommunications Union en Indonésie. En 1984, il est rentré chez Philips Semiconductors au sein duquel il a occupé diverses fonctions de marketing et de direction avant de devenir Président du Conseil d’administration et Directeur général en mars 1986. En mai 1998, il a été nommé membre du directoire de Royal Philips Electronics. Arthur Van der Poel a été membre du Group Management Committee de Royal Philips Electronics jusqu’à ce qu’il cesse d’exercer ses fonctions au sein du groupe Philips le 1er avril 2004. Il est Président du Conseil de surveillance du fabricant de semiconducteurs ASML,
membre du Conseil de Surveillance de la société d’ingénierie DHV, et du club de football PSV.
Michel Soublin
Mr. Soublin, né en 1945, est administrateur non-dirigeant indépendant de Gemalto depuis le 17 février 2004. Michel Soublin est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris (Sciences-Po Paris) et de la Faculté de Droit et de Sciences Économiques. Il est actuellement Financial Advisor chez Schlumberger. Chez Schlumberger depuis 1973, il y a occupé diverses fonctions dans le domaine financier à Paris, New York et Moscou, et plus récemment a été Directeur Financier de Oilfield Services de 1996 à 1998, détaché comme Directeur Financier de OAO NK Yukos à Moscou de 1999 à 2001 et Trésorier du groupe Schlumberger de 2001 à février 2005. De 1983 à 1990, Michel Soublin a été, à sa création, Directeur général de la filiale e-Transactions de Schlumberger (divisions Cartes à puce, Terminaux de paiement, Équipements de stations services et Parking). Michel Soublin est membre du Conseil de surveillance d’Atos Origin. Il est membre fondateur de l’Association Française des Trésoriers d’Entreprises et Censeur du Comité de la Charte.
John de Wit
Mr. de Wit, né en 1946, est administrateur non-dirigeant indépendant de Gemalto depuis le 17 février 2004. John de Wit est diplômé de NOIB Business School aux Pays-Bas. Il a occupé différents postes dans le secteur des technologies de l’information chez Burroughs, Royal Philips Electronics (aux Pays-Bas, au Mexique et en Espagne), Motorola Systems, où il occupait le poste de vice-président et de Directeur général Europe à Bruxelles et Tandem Computers Europe. En 1995, il a participé à la création de Libertel, second opérateur de téléphonie mobile aux Pays-Bas, société faisant désormais partie du groupe Vodafone. En 1999, il a occupé le poste de Directeur général lors de l’introduction en bourse de Libertel N.V. à Amsterdam. De 2001 jusqu’à son départ en 2003, il a occupé le poste de Directeur général d’Airtel SA, devenue ultérieurement Vodafone Spain S.A., filiale espagnole de Vodafone. En juin 2003, il a été nommé membre du ‘Board of Advice’ de Nextrategy, Boer en Croon B.V.