 Assemblée
Générale des actionnaires de Gemplus du 19 décembre 2002:
- Confirmation du nouveau management dans ses
fonctions
- Recomposition du Conseil d’administration
Luxembourg – jeudi 19 décembre 2002 - Gemplus
International SA (Paris Euronext: Euroclear 5768, Nasdaq: GEMP) annonce
aujourd’hui que l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de
la Société, ajournée le 21 novembre dernier à la demande d’un groupe d’actionnaires
et reportée au 19 décembre avec le même ordre du jour, a approuvé les
résolutions suivantes :
1. Election définitive au Conseil d’Administration de M. Dominique Vignon,
Président du Conseil d’administration et de M. Alex Mandl, Directeur général,
déjà co-optés, et du Dr Johannes Fritz comme nouvel administrateur.
2. Approbation de la rémunération du nouveau Directeur général.
3. Confirmation de l’approbation par les actionnaires de la délégation
de la gestion journalière au nouveau Directeur général.
4. Réduction du nombre d’administrateurs au Conseil d’administration de
13 à 12 membres.
5. Programme de rachat d’actions: abaissement du prix minimum de rachat
à 1 (un) centime d’ euro (au lieu du montant actuel de 1 euro)
La résolution relative à l’annulation du système de vote cumulatif pour
l’élection des administrateurs qui nécessitait la majorité qualifiée des
deux tiers, n’a pas été adoptée.
Au cours de cette assemblée, MM. Marc Lassus et Ziad Takieddine ont présenté
leur démission.
A cette occasion, Dominique Vignon, Président du Conseil d’administration
a déclaré :
« Au-delà du conflit d’intérêt qui l’opposait à la société, je voudrais
mentionner le rôle essentiel qu’ a joué M. Marc Lassus en tant que co-fondateur
de Gemplus pour hisser la société au rang de leader mondial de la carte
à puce.
Je prends acte de la démission de M. Ziad Takieddine et je salue sa détermination
à améliorer les règles de gouvernance d’entreprise. »
Il a ajouté :
« En prenant position sur toutes les résolutions soumises à leur approbation,
l’Assemblée Générale des actionnaires a pleinement joué son rôle décisionnaire.
Il s’agit d’une étape importante qui permettra au management de Gemplus
de remettre le Groupe sur le chemin d’une croissance rentable.
Je m’attacherai à ce que ce nouveau Conseil d’administration travaille
maintenant dans un climat serein au bénéfice de tous : salariés, clients
et actionnaires.»
A propos de Gemplus
GEMPLUS : premier fournisseur mondial de solutions basées sur la carte
à puce.
Gemplus permet à ses clients d'offrir une gamme de solutions personnalisées
qui apportent sécurité et confort de vie. Parmi ces solutions figurent
l'accès à l'Internet mobile, des services bancaires intéropérables,
le commerce électronique et de nombreuses autres applications.
Gemplus est le seul acteur d'envergure internationale dédié au secteur
de la carte à puce. La société dispose de la plus grande équipe de recherche
et développement de l'industrie, d'une expérience inégalée, et d' un
nombre record d'innovations technologiques.
En 2001, Gemplus était le leader mondial de cartes à puce, à la fois en
chiffre d'affaires et en volume (source: Gartner-Dataquest, Frost & Sullivan).
Gemplus s'est vu également remettre le prix Market Value Leadership de
Frost & Sullivan en récompense de ses performances exceptionnelles.
Les actions de Gemplus sont cotées au Premier Marché d'Euronext Paris
S.A. (Code Euroclear 5768) et au Nasdaq (symbole : GEMP). Le chiffre d'affaires
de la société pour l'exercice 2001 s'élevait à 1 milliard d'Euros.
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