Ajournement demandé par un groupe d’actionnaires

L’Assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires de Gemplus, qui s’est tenue aujourd’hui, a été ajournée à la demande d’un groupe d’actionnaires représentant 24% du capital de la Société (1).

Convocation d’une nouvelle AGE le 19 décembre 2002 avec le même ordre du jour

L’AGE est donc automatiquement reportée de quatre semaines avec le même ordre du jour. Par conséquent, le Conseil d’administration qui s’est tenu ce jour a convoqué une nouvelle AGE pour le 19 décembre 2002 (2).

Dominique Vignon, Président du Conseil d’administration :

« Je prends acte de la demande d’un groupe d’actionnaires de reporter l’Assemblée générale extraordinaire de ce jour, conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise.
Ce sera donc le 19 décembre prochain, que l’ensemble des actionnaires pourra effectivement se prononcer sur le même ordre du jour. »

(1) La loi luxembourgeoise sur les sociétés prévoit, en effet, qu’un actionnaire ou un groupe d’actionnaires détenant un minimum de 20% du capital social de la société peut demander, au cours d’une assemblée générale, l’ajournement de celle-ci, et dans ce cas l’assemblée est automatiquement reportée de quatre semaines, l’ordre du jour restant le même. Par conséquent, un Conseil d’administration doit se tenir pour en fixer la date.

(2) Pour information, l’ordre du jour de l’ AGE sera le même que celui de l’AGE qui s’est tenue ce jour :

1.Rapport sur les conflits d’intérêts.

2. Election définitive au Conseil d’Administration de M. Dominique Vignon, Président du Conseil d’administration et de M. Alex Mandl, administrateur délégué.

3. Approbation de la rémunération du nouvel administrateur délégué.

4. Confirmation de l’approbation par les actionnaires de la délégation de la gestion journalière au nouvel administrateur délégué.

5. Révocation de M. Marc Lassus du Conseil d’administration de la société.

6. Révocation de M. Ziad Takieddine du Conseil d’administration de la société.

7. Si les points 5. et 6. de l’ordre du jour sont adoptés, réduction du nombre d’administrateurs au Conseil d’administration de 13 à 12 membres.

8. Si le point 7. de l’ordre du jour est adopté ou si seulement le point 5. ou le point 6. est adopté, élection d’un administrateur supplémentaire au Conseil d’administration (candidat proposé Dr Johannes Fritz).

9. Programme de rachat d’actions: abaissement du prix minimum de rachat à 1 (un) centime d’ euro (au lieu du montant actuel de 1 euro)

10. Modification de l’article 9 des statuts de la société afin d’éliminer le vote cumulatif pour l’élection des administrateurs par l’annulation des paragraphes 3 à 7 de cet article revenant ainsi aux règles de majorité simple pour l’élection d’administrateurs conformément à la loi luxembourgeoise applicable.

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